Agente de Qualificação & Lead Scoring
Coleta sinais de engajamento/firmográficos, pontua e roteia os leads certos para vendas.
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Claude Partner NetworkParceira oficial da AnthropicComercial & Receita · ConversãoAgente de Onboarding & KYC
Conduz a abertura de conta ponta a ponta: coleta documentos, valida identidade, checa listas restritivas e devolve o dossiê pronto para decisão humana.
Em resumo
O que é o Agente de Onboarding & KYC.
O Agente de Onboarding & KYC é um agente de IA da Luby para comercial & receita, indicado para Serviços Financeiros. Conduz a abertura de conta ponta a ponta: coleta documentos, valida identidade, checa listas restritivas e devolve o dossiê pronto para decisão humana. Opera no nível 2 de autonomia (copiloto): prepara a ação completa e uma pessoa confirma cada execução.
Como funciona
Do pedido ao resultado, passo a passo.
Ilustração do funcionamento do agente. No projeto, cada etapa é desenhada sobre o seu processo e os seus sistemas.
Entradas
Documentos e dados cadastrais
Bases de consulta e listas restritivas
Agente de Onboarding & KYC
- 1Coleta documentos e dados do proponente
- 2Valida identidade e documentos
- 3Consulta listas restritivas e PEP
- 4Monta o dossiê e encaminha à mesa de análise
Guardrails · log de decisões · limites de alçada
Humano no loop
Aprovação humanaconfirma cada execução
Resultados
Dossiê de onboarding com parecer
Pendências devolvidas ao cliente
Dores que ele resolve
Onde este agente faz diferença.
Serviços Financeiros
Onboarding lento e caro
Documentos, KYC e prova de vida passam por várias filas manuais, e cada dia de espera é um cliente a menos.
Resultados para o negócio
O que muda na operação.
Resultado
Conta aberta em minutos, não dias
Resultado
Menos evasão no cadastro
Resultado
Trilha de auditoria por decisão
Governança
níveis de autonomia →Nível 2 · Copiloto. Prepara a ação completa e uma pessoa confirma cada execução.
Toda decisão fica registrada com evidência, há limites de alçada e o agente pode ser pausado a qualquer momento. Veja também a base técnica dos agentes.
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Dúvidas sobre o Agente de Onboarding & KYC.
O que faz o Agente de Onboarding & KYC?
Conduz a abertura de conta ponta a ponta: coleta documentos, valida identidade, checa listas restritivas e devolve o dossiê pronto para decisão humana. Etapas: Coleta documentos e dados do proponente; Valida identidade e documentos; Consulta listas restritivas e PEP; Monta o dossiê e encaminha à mesa de análise.
O Agente de Onboarding & KYC substitui pessoas?
Não. Ele opera no nível 2 de autonomia (copiloto): Prepara a ação completa e uma pessoa confirma cada execução. Decisões de impacto continuam com o time, com limites de alçada, trilha de auditoria e desligamento imediato.
Quais resultados o Agente de Onboarding & KYC traz?
Conta aberta em minutos, não dias; Menos evasão no cadastro; Trilha de auditoria por decisão.
Em quais setores o Agente de Onboarding & KYC se aplica?
Em Serviços Financeiros, na área de comercial & receita.
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